電建海投公司深入學習并貫徹落實習近平總書記關于國有企業改革發展重要論述精神，按照“兩個一以貫之”要求，全面貫徹落實股份公司關于國企改革三年行動總體部署的各項工作。根據股份公司要求和部署,公司主要領導高度重視，親自指導和部署各項工作全面有序推進，從持續完善法人治理結構、全面構建董事會制度體系、切實推進董事會機制規范運行、著力強化履職支撐保障服務等方面多管齊下，有效夯實公司法人治理基礎，不斷提升董事會建設與運作水平。董事會“定戰略、作決策、防風險”的職責作用得到切實發揮，“權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡”的公司治理機制初步形成。

持續完善法人治理結構。根據股份公司相關部署要求，公司董事會現有董事7人，其中，董事長1人，董事兼總經理1人，外部董事4人，職工董事1人，在人員組成上確保董事會實現專業經驗和能力結構方面的差異互補；董事會下設戰略與投資、薪酬與考核、審計與風險管理三個專門委員會，為董事會重大決策事項提供咨詢建議。公司2022年順利完成監事會換屆工作，現有監事5人，其中，監事會主席1人，外部監事2人，職工監事2人，按照公司監事會職責，對公司董事會、董事、高級管理人員、財務等重要部門人員履責行權持續進行合法、合規性監督，有效維護公司股東合法權益。

全面構建董事會制度體系。公司高度重視法人治理和董事會制度體系建設，對照股份公司制度體系與工作要求，全面完善以公司章程為核心的法人治理制度體系。今年上半年，公司完成新版公司章程的修訂備案工作，同時相繼制定印發相關公司治理基本制度，同時結合企業實際修訂已有規章制度，基本構建形成上下貫通、有機銜接的法人治理制度體系，確保公司各級法人治理機構運作規范、有章可循。

為有效推進七項董事會重點職權，尤其是中長期發展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業績考核權、重大財務事項管理權等幾項重點職權的扎實落地，2022年董事會審議批準公司新制定一系列系統完備的規章制度，推動公司董事會行權履職更加規范。

切實推進董事會機制規范運行。為加快推進公司治理體系和管理能力現代化，全面深化改革三年行動期間，逐步形成了以公司章程為基礎，黨委會、董事會、經理層相支撐，不同治理主體發揮各自職能作用的決策體系。通過梳理制定各大事項的決策權責清單，進一步厘清黨委、股東會、董事會及經理層等各級治理主體的權責邊界；通過強化落實黨委對重大經營管理事項的前置研究討論，以及明晰經理層相關建議方案的擬訂職責等舉措，實現不同治理主體構成決策體系的常態化、規范化。公司黨委“把方向、管大局、促落實”的領導作用、董事會“定戰略、作決策、防風險”的決策作用、經理層“謀經營、抓落實、強管理”的執行作用均得到進一步彰顯，公司董事會專門委員會認真履職，交流借鑒、建言獻策成效顯著。

著力強化履職支撐保障服務。公司現設專職董事會秘書1名，設有董事會辦公室并配備專職工作人員，為公司董事會持續規范運轉及董事行權履職提供專業保障服務。根據股份公司要求并結合自身實際，公司制定印發管理辦法，積極推進外部董事履職的獨立性、權威性和有效性。公司還積極探索構建董事調研工作機制、履職培訓交流機制，以及針對重大決策事項的定期調研與專題調研相結合的工作機制等，確保外部董事獨立客觀的工作經驗與專業判斷能夠轉化并提高公司的生產經營管理水平。

國企三年期改革任務到今年年底即將收官。目前，公司董事會建設工作已基本完成。下一步，公司將繼續按照集團（股份）公司相關工作部署和要求，持續推進公司治理體系健全和規范運行，為公司持續高質量發展提供堅實保障。